|
Семь лет назад в Москве решением суда был ликвидирован «Арбат-банк» Анатолия Карпова

Открытое акционерное общество «Арбат-банк», председателем Совета директоров являлся известный шахматист Анатолий Карпов, проработало в российской столице 11 лет. Оно было основано в 1994 году. За время своей деятельности банком неоднократно нарушалось законодательство в рамках противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путём. Также представители банка не предоставляли своевременно информацию для осуществляющей финансовый мониторинг Федеральной службы. Эта информация должна содержать отчёт о тех операциях, которые обязательно должны контролироваться банком и соответствующими органами. Кроме того, в ОАО «Арбат-банк» отсутствовала фиксация данных по идентификации клиентов, являвшихся физическими лицами. Не было налажено в банке и должного контроля за процессом формирования кассовых документов. Были допущены и другие нарушения, имеющие непосредственное отношение к банковскому законодательству и российским нормативным актам.

 

Представители Центробанка России неоднократно применяли различные меры воздействия, однако нарушения продолжали повторяться.

В результате 21 октября 2005 года московским арбитражным судом было принято решение, согласно которому «Арбат-банк» подлежал ликвидации. Ликвидатором выступила государственная корпорация «Агентство по страхования вкладов».

В 2005 году до отобрания лицензии (она была отобрана в сентябре) банком была выдана наличность в размере более 22 миллиардов рублей, которая предназначалась якобы для закупки сельхозпродукции и приобретения ценных бумаг. При этом валюта баланса составляла 475 миллионов рублей.

Похожие материалы